EXCELLENCE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2 Excellence S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30.06.2025 (002).pdf
   
2. 1 Excellence S.A. - Projekty uchwał na ZWZA na 30.06.2025.pdf
   
3. 1a Załaczniki do uchwał -Regulamin Programu Motywacyjnego i zał.pdf
   
4. 1b Opinia zarządu dot. pozbawienia prawa pierwszeństwa poboru.pdf
   
5. 3 Excellence S.A. - Wzór Pełnomocnictwa ZWZA na dzień 30.06.2025.pdf
   

Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 355 § 1, art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402¹§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 30 czerwca 2025 roku o godzinie 9.00 w miejscowości Lipa 20A.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2 Excellence S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30.06.2025 (002).pdf
2 Excellence S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30.06.2025 (002).pdf

1 Excellence S.A. - Projekty uchwał na ZWZA na 30.06.2025.pdf
1 Excellence S.A. - Projekty uchwał na ZWZA na 30.06.2025.pdf

1a Załaczniki do uchwał -Regulamin Programu Motywacyjnego i zał.pdf
1a Załaczniki do uchwał -Regulamin Programu Motywacyjnego i zał.pdf

1b Opinia zarządu dot. pozbawienia prawa pierwszeństwa poboru.pdf
1b Opinia zarządu dot. pozbawienia prawa pierwszeństwa poboru.pdf

3 Excellence S.A. - Wzór Pełnomocnictwa ZWZA na dzień 30.06.2025.pdf
3 Excellence S.A. - Wzór Pełnomocnictwa ZWZA na dzień 30.06.2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-04 00:02:05 Dariusz Borowski członek zarządu