CARLSON - CARLSON INVESTMENTS SE-Zwołanie ZWZ na dzień 30.06.2025 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the AGM of June 30, 2025 and draft resolutions.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. CISE OGŁOSZENIE ZWZ 30-06-2025.pdf
   
2. CISE PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30-06-2025.pdf
   
3. CISE INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ZWZ 30-06-2025.pdf
   
4. CISE INSTRUKCJIA DO GŁOSOWANIA ZWZ 30-06-2025.pdf
   
5. CISE WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ 30-06-2025.pdf
   
6. CISE NOTICE ON CONVENING THE AGM 30-06-2025.pdf
   
7. CISE DRAFT RESOLUTIONS AGM 30-06-2025.pdf
   
8. CISE INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTES AGM 30-06-2025.pdf
   
9. CISE VOTING INSTRUCTION AGM 30-06-2025.pdf
   
10. CISE POWER OF ATTORNEY AGM 30-06-2025.pdf
    

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 (1) K.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa. Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1); 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer), acting on the basis of Article 395, 399 § 1 and 402 (1) of the Commercial Companies Code, convenes for 30 June 2025 at 10:00 the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held in Warsaw at the Notary Office of Piotr Pełczyński Notary, Al. Niepodległości 217 loc. 7, 02-087 Warsaw. The text of the announcement of convening the General Meeting and draft resolutions with documentation are included in the attachment to this report.

Legal basis:

§ 4 sec. 2 item. 1); 2) and 3) of Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and periodic information provided within the alternative trading system on the NewConnect market”.

CISE OGŁOSZENIE ZWZ 30-06-2025.pdf
CISE OGŁOSZENIE ZWZ 30-06-2025.pdf

CISE PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30-06-2025.pdf
CISE PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 30-06-2025.pdf

CISE INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ZWZ 30-06-2025.pdf
CISE INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ZWZ 30-06-2025.pdf

CISE INSTRUKCJIA DO GŁOSOWANIA ZWZ 30-06-2025.pdf
CISE INSTRUKCJIA DO GŁOSOWANIA ZWZ 30-06-2025.pdf

CISE WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ 30-06-2025.pdf
CISE WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ 30-06-2025.pdf

CISE NOTICE ON CONVENING THE AGM 30-06-2025.pdf
CISE NOTICE ON CONVENING THE AGM 30-06-2025.pdf

CISE DRAFT RESOLUTIONS AGM 30-06-2025.pdf
CISE DRAFT RESOLUTIONS AGM 30-06-2025.pdf

CISE INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTES AGM 30-06-2025.pdf
CISE INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTES AGM 30-06-2025.pdf

CISE VOTING INSTRUCTION AGM 30-06-2025.pdf
CISE VOTING INSTRUCTION AGM 30-06-2025.pdf

CISE POWER OF ATTORNEY AGM 30-06-2025.pdf
CISE POWER OF ATTORNEY AGM 30-06-2025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-03 22:10:24 Artur Jedrzejewski Prezes Zarządu / CEO