TELEMEDYCYNA - Ogłoszenie Zarządu Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20250630.pdf
   
2. Projekty uchwał WZA TMP 20250630_final.pdf
   
3. formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20250630.pdf
   
4. Wzór pełnomocnictwa_WZA_20250630.pdf
   

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 141 z następującym porządkiem obrad:


1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5)Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6)Przyjęcie porządku obrad.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
8)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.
9)Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
2.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
3.zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,
4.zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,
5.pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
6.udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
7.wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
10)Zamknięcie obrad.

ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20250630.pdf
ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20250630.pdf

Projekty uchwał WZA TMP 20250630_final.pdf
Projekty uchwał WZA TMP 20250630_final.pdf

formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20250630.pdf
formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20250630.pdf

Wzór pełnomocnictwa_WZA_20250630.pdf
Wzór pełnomocnictwa_WZA_20250630.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-03 20:02:06 Maria Łapińska Prezes Zarządu