HIPROMINE - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdf
   
2. Załącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdf
   
3. Załącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdf
   
4. Załącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdf
   

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2025 roku (w godzinach wieczornych) otrzymał od akcjonariusza – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz” lub „TFI PZU”), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „KSH”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej”.


Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przesłał projekt uchwały dotyczący powyższego punktu porządku obrad. Informacje na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z propozycją.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez wprowadzenie nowego punktu oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad. Nowy punkt porządku obrad oznaczono numerem 10.6, a dotychczasowe punkty 10.6, 10.7 i 10.8 uzyskały odpowiednio numery 10.7, 10.8 i 10.9. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.
10.2.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10.3.zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10.4.udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.5.udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.6.ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej (punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH).
10.7.pokrycia straty netto za 2024 r.
10.8.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
10.9.zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przedkłada wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektem uchwały. Dodatkowo, w związku ze zmianą porządku obrad, Emitent przedkłada zaktualizowaną treść dokumentów opublikowanych w raporcie EBI nr 10/2025 z dnia 08 maja 2025 roku, tj.:
1.ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2.projektów uchwał,
3.formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe dokumenty, tj. wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, nie uległy zmianie i są dostępne w załącznikach do raportu EBI nr 10/2025. Zaktualizowane dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdf
Załącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdf

Załącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdf
Załącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdf

Załącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdf
Załącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdf

Załącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdf
Załącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-16 16:12:22 Rafał Prendke Prezes Zarządu

2025-05-16 16:12:22 Damian Józefiak Członek Zarządu