TELEMEDYCYNA - Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20240627.pdf
   
2. 20240528 TMP opinia Zarządu kapitał docelowy(Autenti_Classic_2024-05-31_14-12-58).pdf
   
3. formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20240627.pdf
   
4. projekty uchwał WZA TMP 20240627.pdf
   
5. wzór_pełnomocnictwa_WZA_TMP_20240627.pdf
   

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne

Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.

9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,

4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,

5. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

7. Wyboru członków Rady Nadzorczej.

8. Zmiany Statutu Spółki,

9. Ustanowienia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.

10. W sprawie kapitału docelowego,

10) Zamknięcie obrad.

ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20240627.pdf
ogłoszenie Zarządu WZA TMP 20240627.pdf

20240528 TMP opinia Zarządu kapitał docelowy(Autenti_Classic_2024-05-31_14-12-58).pdf
20240528 TMP opinia Zarządu kapitał docelowy(Autenti_Classic_2024-05-31_14-12-58).pdf

formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20240627.pdf
formularz_do_głosowania_dla_pełnomocnika_WZA_TMP_20240627.pdf

projekty uchwał WZA TMP 20240627.pdf
projekty uchwał WZA TMP 20240627.pdf

wzór_pełnomocnictwa_WZA_TMP_20240627.pdf
wzór_pełnomocnictwa_WZA_TMP_20240627.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-31 19:55:22 Łukasz Bula Prezes Zarządu