ANALIZY ONLINE SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf
   
2. AOL_ZWZ_projekty_uchwal_finish.pdf
   
3. AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
   
4. AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
   

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 19 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2023 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejna wspólną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf
AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf

AOL_ZWZ_projekty_uchwal_finish.pdf
AOL_ZWZ_projekty_uchwal_finish.pdf

AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf

AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-05-22 11:20:56 Michał Duniec Prezes Zarządu

2024-05-22 11:20:56 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu