Zarząd DRAGO Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie ["Spółka”, "Emitent"] niniejszym informuje, że w dniu 11 kwietnia 2023 roku powziął informację o rejestracji w dniu 5 kwietnia 2023 roku przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Zarejestrowane zmiany Statutu wynikają z uchwał podjętych przez akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21 lutego 2023 roku.
Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki obejmują:
1)dodanie § 5a Statutu Spółki,
2)dodanie nowego ust. 5 oraz ust. 6 w § 13,
3)zmianę § 18 w następujący sposób:
Dotychczasowe brzmienie §18 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
1[1]. Rada Nadzorcza może również:
1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
2) ustanawiać dora¼ny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych [Komitet Rady Nadzorczej].
1[2] Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 1[1] nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
1[3] Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1[1] pkt 1, oraz Komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.
1[4] Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1[1]. pkt 1, oraz Komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i terminy wypłaty ustala Rada Nadzorcza.
Aktualne brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 powyżej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 kodeksu spółek handlowych.
4)dodanie ust. 1[1] i 1[2] w § 19,
5)zmianę § 21 ust. 1 w następujący sposób:
Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki lub Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.
Aktualne brzmienie:
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki lub Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.
6)zmianę § 24 ust. 3 w następujący sposób:
Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 3 Statutu Spółki:
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5-letnie (słownie: pięcioletnie) kadencje bez ograniczeń.
Aktualne brzmienie:
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5-letnie (słownie: pięcioletnie) kadencje bez ograniczeń, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Pełna treść dodanych oraz zmienionych postanowień Statutu znajduje się w wersji jednolitej Statutu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Postawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Tekst jednolity statutu spółki.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2023-04-12 13:53:01Joanna TynorPrezes Zarządu
2023-04-12 13:53:01Lucjan MikociakWiceprezes Zarządu
Tekst jednolity statutu spółki.pdf

Pobierz