| Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku, o godzinie 12:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Szybkiej w Krakowie (30-132) przy ul. Feliksa Szlachtowskiego 15A. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Otwarcie obrad Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał obejmujące m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
| 23032023_Ogłoszenie WZA BTG SA_19042023.pdf |
| 23032023_Projekty uchwał WZA BTG SA_19042023.pdf |
| 23032023_Załącznik nr 1 - tekst jednolity statutu BTG SA_WZA 19042023.pdf |
| 23032023_Opinia zarządu (uchwała dot. kapitału docelowego)_19042023.pdf |
| 23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OF_19042023.pdf |
| 23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OP_19042023.pdf |
| 23032023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_WZA BTG SA_19042023.pdf |
| 23032023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_BTG SA_19042023.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-03-23 21:37:02 | Joanna Ujejska | Członek RN |
23032023_Ogłoszenie WZA BTG SA_19042023.pdf
23032023_Projekty uchwał WZA BTG SA_19042023.pdf
23032023_Załącznik nr 1 - tekst jednolity statutu BTG SA_WZA 19042023.pdf
23032023_Opinia zarządu (uchwała dot. kapitału docelowego)_19042023.pdf
23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OF_19042023.pdf
23032023_Pełnomocnictwo do udziału w NWZ_OP_19042023.pdf
23032023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_WZA BTG SA_19042023.pdf
23032023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_BTG SA_19042023.pdf
