AQUA BIELSKO-BIAŁA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A.

Zarząd "AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2022 oraz ESPI nr 8/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 kwietnia 2022 r. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Gminy Bielsko-Biała, zawierającym żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy:
a) "Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 18 Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.”;
w dniu 18 marca 2022 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawę.
W konsekwencji aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonego przez niezależnych biegłych rewidentów.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym zawierającego wyniki oceny:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,
b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,
c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 18 Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawę umieszczoną jako punkt 10 nowego porządku obrad.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian i dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza. Na podanej stronie internetowej Spółki zamieszczony został także zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

porządek obrad zwz uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 18 03 2022.bes_signed.pdf

uzupełnione projekty uchwał zwz.bes_signed.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-03-18 19:50:16 Henryk Wysogląd Wiceprezes Zarządu

2022-03-18 19:50:16 Leszek Adamus Prokurent