| W wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. w dniu 12 stycznia 2012 roku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji przez dwóch Członków Rady Nadzorczej oraz powołania od dnia 13 stycznia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. do składu Rady Nadzorczej: Pana Jacka Królika, pełniącego w Spółce do dnia 12 stycznia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu i Pana Jana Maciejewicza, pełniącego do dnia 31 grudnia 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Infovide-Matrix S.A., w Spółce nie będzie stosowana zasada określona w części III pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy dnia 19 pa¼dziernika 2011 r.): "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o którym mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się za rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." W ocenie Spółki, powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowych Członków Zarządu Spółki, nie będzie miało wpływu na skuteczność nadzoru nad spółką i jakość stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Pan Jacek Królik i Pan Jan Maciejewicz ze względu na wiedzę, zaangażowanie w sprawy Infovide-Matrix S.A. i doświadczenie zawodowe dają podstawę do prawidłowego wykonywania funkcji członków rady nadzorczej, jak również mogą kreować swoją pracą wzrost wartości spółki. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-01-13 11:12:49 | Jarosław Plisz | Wiceprezes Zarządu |
