Zarząd Masterform S.A. z siedzibą w Świebodzicach ul. Mikulicza 6A informuje, że w dniu 16 stycznia 2015 roku zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W wyniku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto następujące uchwały:
1. Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Zawadzkiego.
2. Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Otwarcie obrad NWZ.
• Wybór Przewodniczącego NWZ.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
• Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
• Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego.
• Zamknięcie obrad.

3. Uchwałę nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
4. Uchwałę nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
5. Uchwałę nr 5 w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
6. Uchwałę nr 6 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego.



Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-01-16 13:04:36Robert ZawadzkiPrezes Zarządu