Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX” S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku w czasie trwania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia miało miejsce incydentalne naruszenie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w zakresie:

 zasady nr 1 pkt 9a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

W ocenie Spółki dotychczasowe formy dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Przebieg Walnego Zgromadzenia Spółki został udokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu została niezwłocznie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego i następnie udostępniana na stronie internetowej Spółki.

 zasady nr 3 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Z przyczyn niezależnych od Zarządu Spółki w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 roku nie uczestniczył żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki zwróci uwagę obecnym oraz nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej Spółki na ww. zasadę celem jej przestrzegania w przyszłości;

 zasady nr 10 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Z uwagi na zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd w przyszłości nie wyklucza transmitowania obrad walnych zgromadzeń.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-02-19 09:29:39Grzegorz PawlakPrezes Zarządu
2015-02-19 09:29:39Andrzej SadowskiCzłonek Zarządu