| Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka”), niniejszym przekazuje uzupełnienie do raportu bieżącego EBI nr 11/2015 z dnia 17 marca 2015 roku. Celem publikowania raportu jest przekazanie brakującego w raporcie EBI nr 11/2015 załącznika – Formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Poniżej Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wszystkimi załącznikami. "Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13.04.2015 roku o godz. 11:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".” |
| Mr Hamburger S.A. - ogłoszenie o NWZ 13.04.2015 r.pdf |
| Mr Hamburger S.A. - projekty uchwał.pdf |
| Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf |
| Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf |
| Mr Hamburger S.A. - formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Mr Hamburger S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-03-17 18:05:12 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu |
