| 1. Działalność Rady Nadzorczej w 2011 roku Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. działa zgodnie z "Kodeksem spółek handlowych", Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej w 2011 roku; 1. Piotr Laskowski - Przewodniczący 2. Tomasz Krysztofiak - Wiceprzewodniczący 3. Piotr Długosz - Członek RN 4. Artur Laskowski - Członek RN 5. Ireneusz Zięba - Członek RN W skład Rady Nadzorczej wchodziło dwóch członków niezależnych: 1. Tomasz Krysztofiak 2. Piotr Długosz Skład Rady Nadzorczej zapewniał różnorodność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. W 2011 roku zakresem działalności przynależnej Komitetowi Audytu i Wynagrodzeń Rada zajmowała się kolegialnie. Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. w 2011 roku odbyła 9 posiedzeń. Posiedzenia RN odbyły się w dniach: 20 kwietnia, 17 maja, 29 czerwca, 18 lipca, 4 sierpnia, 5 września, 18 pa¼dziernika, 29 listopada i 20 grudnia. W roku 2011 Rada Nadzorcza podjęła 35 uchwał w tym 21 uchwał w trybie pisemnego głosowania. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Emperia Holding i dokonywała przeglądu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych. Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę "Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW" Rada Nadzorcza przygotowała ocenę sytuacji spółki w 2010 roku i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2010 roku oraz wydała rekomendacje projektów treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29.06.2011 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 06.12.2011 roku. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie z Eurocash S.A. Ugody i wprowadzenie zmian do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz dokonanie czynności w niej przewidzianych. Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2011 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej 7-9. 2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu i podziału zysku. Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pó¼niejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 kończący się 31 grudnia 2011 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie podziału zysku za 2011 rok oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok biegłego rewidenta - ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Supniewskiego 11 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2011 rok. Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku i kończący się 31 grudnia 2011 roku składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.418.599.153,91 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), rachunku wyników za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 817.805.187,39 zł (słownie: osiemset siedemnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o kwotę 740.388.857,69 zł (słownie: siedemset czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 1.191.516,56 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 817.805.187,39 zł przychyliła się do propozycji Zarządu o przeznaczenie kwoty 817.671.185,86 zł tj. 56,41 zł/akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy natomiast na kapitał rezerwowy przeznaczenie kwoty 134.001,53 zł. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu o wyznaczenie "dnia dywidendy" na dzień 30 maja 2011 r., a "dnia wypłaty dywidendy" na dzień 14 czerwca 2011 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. udzieliło władzom Spółki w osobach: Artur Kawa - Prezes Zarządu, Jarosław Wawerski - Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kalinowski - Wiceprezes Zarządu, Marek Wesołowski - Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Wawerski - Wiceprezes Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 3. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej Emperia Holding Zgodnie z Art. 14 pkt. 2 lit. "a" Statutu Spółki Emperia Holding S.A. Rada Nadzorcza Spółki Emperia Holding S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Emperia Holding stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pó¼niejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 grupy kapitałowej Emperia Holding, na które składa się informacja dodatkowa, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok biegłego rewidenta - ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Supniewskiego 11 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emperia Holding za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku i kończący się 31 grudnia 2011 roku składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.903.545 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku wyników za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości 700.052 tys. zł (słownie: siedemset milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 618.233 tys. zł (słownie: sześćset osiemnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych), i skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1.028.880 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-04-25 14:04:35 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny |
