Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;
7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 30.04.2015 r..pdf
Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 30.04.2015 r..pdf
Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E.pdf
Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf
Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-03-30 17:39:22Roman WalasińskiPrezes Zarządu