| Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A. W wyniku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GetBack S.A. (Spółki): 1. Dokonano wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pani Anny Niesyto, 2. Sprawdzono obecność oraz sporządzono listę obecności, 3. Stwierdzono prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważność i zdolność do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęto porządek obrad. 4. Podjęto następujące Uchwały: • Uchwałę nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack za rok obrotowy 2014 • Uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 6 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2014, • Uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaliszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 11 w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Szczechurze absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 13 w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lejkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Sycińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, • Uchwałę nr 17 w sprawie powołania Pana Radosława Stefuraka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A., • Uchwałę nr 18 w sprawie powołania Pana Remigiusza Balińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A., • Uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Stanisława Wlazło na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., • Uchwałę nr 20 w sprawie powołania Pana Pawła Lejka na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., • Uchwałę nr 21 w sprawie powołania Pana Marcin Sycińskiego na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., • Uchwałę nr 22 w sprawie powołania Pana Jarosława Augustynika na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., • Uchwałę nr 23 w sprawie powołania Pani Anety Skrodzkiej - Książek na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst" oraz §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-04-28 22:01:39 | Konrad Kąkolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-04-28 22:01:39 | Paweł Trybuchowski | Wiceprezes Zarządu |
