Rada Dyrektorów ("Zarząd”) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ("Spółka”) informuje o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 marca 2016 roku, odbytym w siedzibie Spółki i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00 w Genewie:

1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

2. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Panią Monikę Kozioł na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

3. WYBÓR SEKRETARZA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Panią Monikę Kozioł na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

4. ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA zatwierdza zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników:
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Zatwierdzenie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 Listopada 2015r.
6. Zatwierdzenie rocznego raportu za rok obrachunkowy 2014
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Dyrektorów
8. Zatwierdzenie wynagrodzenia Rady Dyrektorów oraz Kierownictwa na rok 2015
9. Wybór Składu Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy
10. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na bieżący rok finansowy
11. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy
12. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
13. Wybór biegłego rewidenta Spółki na rok 2015
14. Wybór specjalnego biegłego rewidenta Spółki na rok 2015

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

5. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 4 LISTOPADA 2015 ROKU

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zatwierdza protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2015 roku.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

6. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO RAPORTU ZA ROK OBRACHUNKOWY 2014

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA zatwierdza roczny raport za rok obrachunkowy 2014, skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią audytora oraz raportem z wynagrodzeń za rok 2014r.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

7. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA poddało pod głosowanie udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Jackowskiej z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2014.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 0 (zero), "przeciw” uchwale oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Pani Katarzynie Jackowskiej nie udzielono absolutorium.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA poddało pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Tadeuszowi Tuora z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2014.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 0 (zero), "przeciw” uchwale oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Panu Tadeuszowi Tuora nie udzielono absolutorium.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA poddało pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Tuora z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2014.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 0 (zero), "przeciw” uchwale oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Panu Tomaszowi Tuora nie udzielono absolutorium.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA poddało pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Domingo Dominguez z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2014.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Panu Domingo Dominguez udzielono absolutorium.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA poddało pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2014.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Panu Piotrowi Skrzyńskiemu udzielono absolutorium.

8. ZATWIERDZENIE WYNAGRODZENIA RADY DYREKTORÓW ORAZ KIEROWNICTWA NA ROK 2015

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA zatwierdza całkowite stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów za rok 2015r. w wysokości: 152 000 CHF

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA zatwierdza całkowite zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów za rok 2015r. w wysokości: 28 000 CHF

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA zatwierdza całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa za rok 2015r. w wysokości: 300 000 CHF

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA zatwierdza całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa za rok 2015r. w wysokości: 0,00 CHF

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

9. WYBÓR SKŁADU RADY DYREKTORÓW NA BIEŻĄCY ROK FINANSOWY

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Pana Domingo Dominguez do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Pana Wojciecha Suchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Pana Piotra Skrzyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

10. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW ORPHÉE SA NA BIEŻĄCY ROK FINANSOWY

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje, zgodnie ze Statutem Orphée SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

11. WYBÓR KOMITETU DS. WYNAGRODZEÑ NA BIEŻĄCY ROK FINANSOWY.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na bieżący rok finansowy.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

12. WYBÓR NIEZALEŻNEGO PRZEDSTAWICIELA AKCJONARIUSZY

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zgodnie ze Statutem Orphée SA, powołuje Panią Monikę Kozioł do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

13. WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKI

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, poddało pod głosowanie zatwierdzenie wyboru "Berney & Associés” z siedzibą w Genewie na biegłego rewidenta Spółki na rok finansowy 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdza wybór "Berney & Associés” z siedzibą w Genewie do pełnienia funkcji rewidenta spółki Orphée SA na rok 2015.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

14. WYBÓR SPECJALNEGO REWIDENTA SPÓŁKI

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem Orphée SA powołuje "BTFG Audit sp. z o.o.” do pełnienia funkcji specjalnego rewidenta Spółki na rok finansowy 2015.

Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 55,81% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) - "za” uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, "przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-03-08 12:39:13Janusz PłocicaPrzewodniczący Rady Dyrektorów
2016-03-08 12:39:13Domingo DominguezCzłonek Rady Dyrektorów