Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 9 maja 2016 r., o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
2016-03-31 Sprawozdanie RN i Uchwała RN.pdf
2016-03-31 Wniosek zarządu do ZWZ ws. podziału zysku za 2015.pdf
20160411_SUL_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
20160411_SUL_Formularz Pełn Os Fizyczna.pdf
20160411_SUL_Formularz Pełn Os Prawna.pdf
20160411_SUL_Ogłoszenie o ZWZ 2016.pdf
20160411_SUL_uchwały na walne_maj 2016.pdf
SL - opinia z raportem biegłego 2015.pdf
SUL_-_sprawozdanie_finansowe_2015.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-04-11 12:05:26Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu