IDH - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Zarząd IDH S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”) zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku. Wniosek wpłynął w dnia 08 lutego 2017 r.
Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj.: "upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad NWZ jako punkt 7 porządku obrad. Oraz do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5.Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwały z porządku obrad nr 7 i 8;
- formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

OGŁOSZENIE_o_zwołaniu_NWZ_IDH_SA_na_dzień_01.03.2017.pdf

projekty_uchwał_na_NWZ_IDH_SA-01.03.2017.pdf

formularz-instrukcja_dot.wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika-NWZ_IDH_SA.pdf

20170208-IDH_SA-wniosek_akcjonariusza.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-02-09 15:42:53 Łukasz Bartczak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu