SEAMASTER - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki WEEDO S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2013 r., na godzinę 11:00, w Siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 50/5.

Porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce WEEDO S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
- formularz do głosowania przez pełnomocnika
- wzorem pełnomocnictwa.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ WDO.pdf
Projekty uchwał ZWZ WDO.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika WDO.pdf
Pełnomocnictwo.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika WDO.pdf

Ogłoszenie o zwo??aniu ZWZ WDO.pdf

Pełnomocnictwo.pdf

Projekty uchwał ZWZ WDO.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2013-06-05 12:54:04 Patryk Cebula Prezes Zarządu