Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.
NTS_20150630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
NTS_20150630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20150630_projekty uchwal.pdf
NTS_20150630_zmiany_Statut_wylaczenie_PP.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-02 17:45:56Artur SierantPrezes Zarządu
2015-06-02 17:45:56Joanna ŻukowskaWiceprezes Zarządu