Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 29 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w siedzibie przy Al. Jerozolimskich 65/79, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
c) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
f) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
g) pokrycia straty;
h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Załączniki:
1.Treść ogłoszenia
2.Treść proponowanych uchwał
3.Wzór pełnomocnictwa

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść ogłoszenia.pdf
Treśc proponowanych uchwał.pdf
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-02 17:49:15Agnieszka JankowskaCzłonek Zarządu