| Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 26.02.2018 roku, na godzinę 8.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu emisji obligacji Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf |
| 4. Formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf |
| 3. Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A..pdf |
| 2. Projekty uchwał na WZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-01-29 17:01:18 | Jakub Robel | Prezes Zarządu |
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf
4. Formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf
3. Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A..pdf
2. Projekty uchwał na WZA.pdf
