| Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 9.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl. Załączniki: Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r. Formularze pełnomocnictw – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2014 r. Podstawa prawna: § 4ust. 2pkt. 1 i 3Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2015 r..pdf |
| Projkety uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2015 r.pdf |
| Formularze Pełnomocnictw - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015 r.-1.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-03 08:59:16 | Bogdan Dubaj | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-03 08:59:16 | Tomasz Matula | Członek Zarządu |
