Zarząd Spółki Molmedica S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka”, "Emitent”) w związku z otrzymaniem wniosku od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym podaje poniżej rozszerzony porządek obrad ZWZA Spółki zaplanowanego na 30 czerwca 2015 roku. Przedmiotowy wniosek Akcjonariusza dotyczył wprowadzenia do porządku obrad ZWZA uchwały dotyczącej zmian w statucie Spółki (zmiana siedziby Emitenta).

Aktualny porządek obrad ZWZA Spółki:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. w roku obrotowym 2014,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOLMEDICA S.A. za rok obrotowy 2014,
e) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
f) dalszego istnienia Spółki,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
i) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
j) zmian w statucie Spółki.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

W załączeniu projekt proponowanej uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Projekt uchwaly.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-11 21:21:54Kazimierz FrątczakPrezes Zarządu