PREMIUMF - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 02 maja 2017 roku wraz z projektami uchwał.

Publikacja: 03.04.2017 18:47

Zarząd spółki Premium Fund S.A. siedzibą w Warszawie (dalej " Emitent, Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 maja 2017 r. na godzinę 8.30, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 bud. 134,sala konferencyjna Instant.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu z tym związanej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr 22/11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2016 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
28. Wolne wnioski.
29. Zamknięcie obrad.

Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie ZWZA Premium Fund S.A.-02.05.2017r..pdf

Projekty Uchwał ZWZA Premium Fund S.A.-02.05.2017r.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Premium Fund S.A.-02.05.2017r.pdf

Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZA Premium Fund S.A. -02.05.2017r.pdf

Pelnomocnictwo_osoba_prawna NWZA Premium Fund S.A.-02.05.2017r.pdf

Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru Premium Fund S.A.-03.04.2017r. .pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.pdf