| Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania Pana Władysława Klażyńskiego, Pani Zdzisławy Stanisławy Maksymiuk oraz Pana Mateusza Ogłodzińskiego z pełnionych funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie w tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Jakuba Ryba, Pana Krzysztofa Rożko, Pana Krzysztofa Kokota, Pana Macieja Wejmana oraz Pana Łukasza Adamczyka na członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej. 1. Pan Jakub Ryba Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Jakub Ryba – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: Magister ekonomii. Szkoła Główna Handlowa. Kierunek – Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Doświadczenie zawodowe: 01.2010 – 09.2017 - Altus TFI S.A. – Członek Zarządu 06.2009 – 01.2010 - Altus TFI S.A. – Dyrektor Biura Analiz 09.2006 – 05.2009 – PZU Asset Management S.A. – początkowo jako analityk akcji, w pó¼niejszym czasie jako zarządzający portfelem akcji 07.2007 – 09.2007 – CDM Pekao S.A. – analityk akcji Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 01.2010 – 09.2017 - Altus TFI S.A. – Członek Zarządu 11.2015 - 02.2017 – EGB Investments S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Jakub Ryba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 2. Pan Krzysztof Rożko Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Krzysztof Rożko – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Magister prawa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe: Założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej, przez ponad 6 lat, Pan Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Pan Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Komplementariusz w spółce Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa (KRS: 0000576857) Komplementariusz w spółce Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowo-akcyjna (KRS: 0000645282) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Krzysztof Rożko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 3. Pan Krzysztof Kokot Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Krzysztof Kokot – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: Advanced Management Programme, INSEAD, Fontainebleau, 1995 Doktor ekonomii, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1990 Magister ekonomii, Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa 1983 Doświadczenie zawodowe: 05.2017 – obecnie Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – Prezes Zarządu 07.2014 – obecnie Właściciel firmy konsultingowej "Doradztwo i Szkolenia” 02.2013 – 06.2014 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – Wiceprezes Zarządu 05.2011 – 01.2013 Kredyt Bank S.A. – ekspert w randze doradcy Prezesa Zarządu 03.2005 – 05.2011 Kredyt Bank S.A. – Wiceprezes Zarządu Banku 05.1997 – 02.2005 BRE Bank S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej 12.1993 – 04.1997 BRE Bank S.A. – Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie 09.1991 – 11.1993 BRE Bank S.A. - Dyrektor Oddziału Regionalnego w Katowicach 09.1990 – 09.1991 Bank Śląski S.A. – analityk kredytowy 09.1985 – 09.1990 Akademia Nauk Społecznych – adiunkt na Wydziale Nauk Społeczno – Ekonomicznych 09.1983 – 08.1985 Wyższa Szkoła Pedagogiczna – asystent w Instytucie Nauk Społecznych i Ekonomii Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 2017 – obecnie TUiR Warta S.A. - członek Rady Nadzorczej 2017 – obecnie TUnŻ Warta S.A. - członek Rady Nadzorczej 2017 – obecnie TU Europa S.A. - członek Rady Nadzorczej 2017 – obecnie TUnŻ Europa S.A. - członek Rady Nadzorczej 2016 – obecnie ATM-NEXT S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Krzysztof Kokot nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 4. Pan Maciej Wejman Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Maciej Wejman – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: 2004 – 2012 Uniwersytet Łódzki. Studia doktoranckie – kierunek ekonomia 1999 – 2004 Uniwersytet Łódzki. Studia magisterskie – kierunek ekonomia 2001 – 2002 Justus Lebieg Uniwersitat Giessen Niemcy Roczne stypendium Sokrates Erasmus Kierunek ekonomia Doświadczenie zawodowe: 2015 – 2017 EGB S.A. – członek Rady Nadzorczej 2016 – 2017 Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 2014 – 2017 Merkury Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2013 – 2018 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Dyrektor Rachunkowości Zarządczej i Audytu Wewnętrznego 2011 – 2013 Bell Arte Sp. z o.o. – członek Zarządu ds. finansowych 2004 – 2011 Euro-Art Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2002 – 2004 Elektrownia Bełchatów II Sp. z o.o. – specjalista ds. ekonomicznych oraz finansowych Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 2015 – 2017 EGB S.A. – członek Rady Nadzorczej 2016 – 2017 Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 2014 – 2017 Merkury Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Maciej Wejman nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 5. Pan Łukasz Adamczyk Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Łukasz Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: 2005 – 2010 Studia Doktoranckie, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. 2000 – 2005 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Doświadczenie zawodowe: 2010 – doradca podatkowy, prowadzący samodzielną praktykę w zakresie doradztwa podatkowego 2008 – Wydział Orzecznictwa Europejskiego VAT, Departament Podatku VAT, Ministerstwo Finansów 2006 – 2007 Instytut Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu 2005 – stypendysta, Instytut Maxa Plancka w Monachium Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 2016 – 2017 Polnord S.A. – członek Rady Nadzorczej 2016 Black Swan Capital Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2016 Gordon Gekko Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2015 – 2016 Krajowe Centrum Finansowe S.A. – Prezes Zarządu 2015 – 2016 Krajowe Centrum Poręczeń S.A. – Prezes Zarządu Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Łukasz Adamczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Beata Borowiecka – p.o. Prezesa Zarządu |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-02-26 19:52:17 | Beata Borowiecka | p.o. Prezesa Zarządu |
