Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133/43 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magda Nowak Spółka Cywilna, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8.podjęcie uchwał w przedmiocie:
a)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
b)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
c)przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
d)pokrycia straty;
e)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
g)powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
h)zmiany przedmiotu działalności Spółki;
i)zmiany Statutu;
j)podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
k)ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
1. Treść ogłoszenia
2. Treść proponowanych uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".



Treść ogłoszenia.pdf
Treść proponowanych uchwał.pdf
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-05-18 10:31:41Agnieszka JankowskaCzłonek Zarządu