| Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział X Gospodarczy w Katowicach, odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, na którym głosowano przedstawione przez dłużnika BGE S.A. w upadłości układowej niżej wymienione propozycje układowe uwzględniające podział na dwie grupy interesów. I Grupa: Pierwsza grupa obejmie wierzycieli drobnych uprzywilejowanych, których wierzytelność nie przekracza kwoty 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wierzyciele ujęci w tej grupie zostaną zaspokojeni jednorazowo, bez redukcji przelewem lub gotówką w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. W kategorii tej nie przewiduje się wypłaty odsetek od wierzytelności układowych naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości Spółki do dnia zapłaty. II Grupa: Druga grupa obejmie pozostałych wierzycieli tj. wierzycieli posiadających wierzytelności powyżej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dla grupy tej przewidziano konwersję wierzytelności na akcje Spółki BGE S.A. nowej emisji. Akcje powstałe w wyniku konwersji mogą nie mieć formy dokumentu oraz mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Konwersja zostanie przeprowadzona przy założeniu następujących zasad: W wyniku konwersji wierzytelności na akcje spółki kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. i przy zastosowaniu art. 294 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, skierowanej wyłącznie do Wierzycieli Spółki należących do Grupy II. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii F"). Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Akcje serii F będą obejmowane przez Wierzycieli w ten sposób, że każde pełne 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) wierzytelności względem Dłużnika będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonego tytułem objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F. Reszta wierzytelności stanowiąca kwotę poniżej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacona Wierzycielom zaliczonym do grupy II przelewem lub gotówką w terminie do 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy, w którym akcje serii F będą wydane tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. W interesie Dłużnika pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy BGE SA w upadłości układowej w całości prawa poboru akcji serii F. W kategorii tej nie przewiduje się wypłaty odsetek od wierzytelności układowych naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości Spółki do dnia rejestracji nowej emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z art. 366 § 1 kodeksu spółek handlowych z konwersji zostaną wyłączone wierzytelności spółek zależnych. Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji. Układ przewiduje konwersję wierzytelności na akcje Dłużnika przewidzianą w art. 270 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, wobec czego zgodnie z art. 294 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji. Układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: a) w kategorii I –szej za przyjęciem układu głosowało: 9 Wierzycieli na łączną sumę: 52.971,28 zł; b) w kategorii II –giej za przyjęciem układu głosowało: 12 Wierzycieli na łączną sumę: 3.459.944,44 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania układ został przyjęty. Sędzia Komisarz wyznaczyła rozprawę celem zatwierdzenia przyjętego układu na dzień 8 lipca 2015 r. o godzinie 11:00 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział X Gospodarczy w Katowicach. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-23 18:12:59 | Dariusz Konstanty | Prezes Zarządu |
