| Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: "Spółka”), mając na względzie rangę zasad ładu korporacyjnego oraz celem zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, działając zgodzeni z §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem: • Zasada III. 6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która wprowadza obowiązek posiadania przez Rady Nadzorcze spółek notowanych na GPW przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności. Zarząd Spółki ma ograniczony wpływ na wybór członków Rady Nadzorczej, niemniej czyni starania, aby zasada ta była przez Spółkę stosowana, celem zapewnienia akcjonariuszom mniejszościowym reprezentacji, która byłaby niezależna od wpływów znacznych akcjonariuszy zapewniając spełnienie tego standardu corporate governance. Na datę publikacji niniejszego raportu kryterium niezależności spełnia jeden członek Rady Nadzorczej tj. Pan Wojciech Sobczak. Ponadto, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że umieścił w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 9 lipca 2015 roku, punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Tym samym, akcjonariusze biorący udział w najbliższym Walnym Zgromadzeniu będą mieli możliwość powołania drugiego niezależnego Członka Rady Nadzorczej; • Zasada II.1 9a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiąca, że Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, również zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo; • Zasada IV.10 "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”, która wymaga, aby Spółka zapewniła akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki zamierza w coraz większym stopniu wdrażać najnowsze narzędzia komunikacji zapewniające bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Zdaniem Zarządu koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na walnym zgromadzeniu, a także obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzenia nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w Spółce. Spółka informuje, że w najbliższym czasie nie przewiduje stosowania zasady IV.10., II. 1.9a.W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. Ponadto, stosowanie powyższych zasad wymaga stosownych zapisów oraz zmian w Statucie Spółki. Spółka nie wyklucza stosowania powyższych zasad w pó¼niejszym czasie; Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-26 15:12:07 | Henryk Jaremek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-06-26 15:12:07 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu |
