| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Zarządu. I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada jest stosowana jedynie w części dotyczącej publikacji wyników finansowych. I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Nie ma zastosowania. Spółka podjęła decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych. I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie pó¼niej niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie planuje rejestrowania obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu. II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Aktualnie obowiązujące w Spółce dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu nie przewidują konieczności uzyskiwania przez członków zarządu zgody na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Spółka rozważy wprowadzenie tej zasady. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Osobą odpowiedzialną za proces identyfikacji ryzyka biznesowego w Spółce jest dyrektor finansowy w randze członka zarządu. Nie mniej jednak Zarząd kolegialnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem w Spółce. III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarząd wprowadził do stosowania "Kodeks Etyczny", który szczegółowo reguluje zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów. Zarząd rozważy zaproponowanie Radzie Nadzorczej uzupełnienia treści Regulaminu Rady o postanowienie, zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu. Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Nie ma zastosowania. W Spółce nie obowiązuje system motywacyjny powiązany z opcjami lub akcjami Spółki. VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń dla członków władz, ale publikuje informacje o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawozdaniu z działalności. |
| PL_GPW_dobre_praktyki_ULMA_SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-03-20 10:55:02 | Andrzej Sterczyński | Członek Zarządu | |||
| 2018-03-20 10:55:02 | Henryka Padzik | Prokurent |
PL_GPW_dobre_praktyki_ULMA_SA.pdf
