DENT-A-MEDICAL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie (35-307), przy Al. Armii Krajowej nr 4A, lok. 105, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000322873, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00 w Hotelu Zimowit al. Armii Krajowej 4b, 35-307 Rzeszów,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

DAM Dent-a-Medical Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2016.pdf

DAM_projekty uchwał ZWZ 30.06.2016.pdf

DAM - liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf

DAM Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

DAM - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf

DAM - pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-03 14:09:15 Sławomir Drohobycki Wiceprezes Zarządu