| Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2015 roku, o dokonaniu wpisu zmiany Statutu Spółki, uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku i objętej nowym tekstem jednolitym Statutu Spółki, przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2015 roku. Na podstawie złożonego wniosku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany § 20 Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej. Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki: "§ 20 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.” Obecne brzmienie § 20 Statutu Spółki: "§ 20 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). 5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” Jednocześnie, w załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Tekst Jednolity Statutu Spółki_060715 .pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-07-06 16:22:50 | Grzegorz Kobryń | Prezes Zarządu |
