SMOKE SHOP SA - Ogłoszenie o ZWZA spółki Exchange Invest S.A. na dzień 29-06-2016

Zarząd EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 29-06-2016 r., na godzinę 14:00, które odbędzie się w siedzibie Exchange Invest S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
13. Podjęcie w sprawie uchwały powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZA29062016.pdf

Exchange Invest_SA_pełnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZA29062016.pdf

Exchange Invest_SA_Projekty_uchwał_ZWZA_29062016.pdf

ExchangeInvest_SA_Ogłoszenie_ZWZA_29062016.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-03 17:47:56 Maciej Król Prezes Zarządu