| Warszawa, dnia 04 czerwca 2016 roku Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 20116 r o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1703, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------- 5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ------------------------------------------ 6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -------------------- 7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2015.---------------------------------------- 8.Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2015. --------------------------------- 9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 r 10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; ------------------------------------ 12.Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------------------------------------------- 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| ogłoszenieZWZA30.06.2016.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2016.pdf |
| uchwaly ZWZA G-ENERGY_30.06.2016.pdf |
| 2016_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-04 12:49:38 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
ogłoszenieZWZA30.06.2016.pdf
InfoLiczbaGłosówZWZA2016.pdf
uchwaly ZWZA G-ENERGY_30.06.2016.pdf
2016_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA.pdf
