NOTORIA SERWIS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c.podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
d.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
e.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14.Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

NTS_20170630_projekty uchwal.pdf

NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf

NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-05-23 14:27:45 Artur Sierant Prezes Zarządu

2017-05-23 14:27:45 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu