HYDROPHI - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd spółki HydroPhi Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad;
5)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
d)sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
e)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015,
f)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015,
g)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
h)zmiany statutu Spółki,
i)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
6)Wolne wnioski;
7)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. wraz z formularzem pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2016-06-10 formularz pełnomocnictwa (po zmianach) HTE.pdf

2016-06-10 projekty uchwał ZWZ (po zmianach) HTE.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-10 13:24:01 Edward Misek Prezes Zarządu