KUPIEC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kupiec S.A.

Zarząd KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 15 czerwca 2018 r., na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki KUPIEC S.A. w Tarnowie (33-100 Tarnów), przy ul. Słonecznej 28-30.

Porządek obrad :
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz z Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
13.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 i §37 Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16.Wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1.1 Ogłoszenie.pdf

1.2 Projekty uchwał.pdf

1.3 Formularz dla pełnomocnika.pdf

1.4 Formularz Pełn. Os. Fizyczna.pdf

1.5 Formularz Pełn. Os. Prawna.pdf

1.6 Informacja o liczbie akcji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-18 10:45:42 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu