| Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna (" Emitent”, "Spółka”), z siedzibą w Mysłowicach informuje, że 29 lipca 2015 roku odbyło się, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały następujących treści: Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." Uchwała Nr 1/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na 31.12.2014 roku, 3. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444 353 Uchwała Nr 2/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. w 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu jawnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444 353 Uchwała Nr 3/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mysław za 2014 roku. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusją, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mysław za rok obrotowy 2014, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na 31.12.2014 roku, 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 4. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku 6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu jawnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444 353 Uchwała Nr 4/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2014 roku § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław w 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu jawnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.546 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0 Uchwała Nr 5/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy 2014,sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mysław oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2014, Poddano pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr 5/07/2015 . Uchwała nie została przyjęta. Za uchwałą nie oddano ani głosów "za”, ani głosów "przeciw”, ani głosów "wstrzymujących się”. Uchwała Nr 6/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi – Lucjanowi Pilśniakowi z działalności w okresie od 01.01.2014 roku do 18.02.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 r. do dnia 18.02.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.546 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0 Uchwała Nr 7/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi – Teresie Jochemczyk z działalności w okresie od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Teresie Jochemczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444.353 Uchwała Nr 8/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi – Lucjanowi Pilśniakowi z działalności od 08.12.2014 roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Lucjanowi Pilśniakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 08.12.2014 r. do dnia 31.12.2014. roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.546 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0 Uchwała Nr 9/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Bieniok z działalności od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Henrykowi Bieniok za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444.353 Uchwała Nr 10/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Pilśniak z działalności od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Pilśniak za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444.353 Uchwała Nr 11/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Bartuś z działalności od 18.02.2014. roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Bartuś za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.546 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0 Uchwała Nr 12/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi z działalności od 18.02.2014 roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 37.193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 444.353 Uchwała Nr 13/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marianowi Mazórkowowi z działalności od 18.02.2014 roku do 04.09.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Specjałowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 18.02.2014 r. do dnia 04.09.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.393 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 153 Uchwała Nr 14/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Gołąb z działalności od 04.09.2014 roku do 31.12.2014 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Gołąb za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 04.09.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.546 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0 Uchwała Nr 15/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie podziału pokrycia straty za 2014 rok § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za rok 2014 w kwocie 3 452 920,29 zł. ( słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 29/100) pokryć z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.446 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 100 Uchwała Nr 16/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Dokonać odwołania całej Rady Nadzorczej 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.481.353 Liczba głosów "przeciw”: 193 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0 Uchwała Nr 17/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kucia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.493 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 53 Uchwała Nr 18/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Rady Nadzorczej Pana Janusza Szrednickiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.493 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 53 Uchwała Nr 19/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Rady Nadzorczej Panią Teresę Jochemczyk. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.493 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 53 Uchwała Nr 20/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Winczurę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.493 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 53 Uchwała Nr 21/07/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Dorsa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.481.546 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 28,40% Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu tajnym: 10.481.546 Liczba głosów "za”: 10.000.000 Liczba głosów "przeciw”: 481.493 Liczba głosów "wstrzymujących się”: 53 |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-08-11 11:36:56 | Teresa Jochemczyk | Przewodnicząca RN oddelegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu |
