Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej "Spółką”), działając na mocy przepisu art. 398 w związku z przepisem art. 402 oraz przepisem art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "Ksh”), zwołuje na dzień 8 września 2015 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalita.
6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje Spółki serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii D.
7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializacji praw do akcji oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki

PODSTAWA PRAWNA:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ LK DS 08 09 2015.pdf
Informacja ogólnej liczbie akcji NWZ LK DS 08 09 2015.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ LK DS 08 09 2015.pdf
Projekty uchwał NWZ LK DS 08 09 2015.pdf
Załącznik nr 1 Uchwała nr 4 warunki emisji obligacji serii D.pdf
Załącznik nr 1 Uchwała nr 5 opinia zarządu.pdf
Załącznik nr 2 Uchwała nr 4 opinia zarządu.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-08-11 14:27:28Andrzej KalitaPrezes
2015-08-11 14:27:28Justyna Olczykkoordynator ds.administracji i gosp.mag.