| Zarząd Med-Galicja Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach w załączeniu przekazuje pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Med-Galicja S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów. W trakcie Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Aleksander Górny zaproponował wprowadzenie zmiany do treści projektu uchwały nr 21 i analogicznie do treści projektu uchwały nr 22. Propozycja zmiany do treści uchwały nr 21: I. dotychczasowy §13 ust.3 Statutu Spółki - w brzmieniu : "3. W zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 50.000,00-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – upoważniony do reprezentowania Spółki jest każdy członek Zarządy samodzielnie.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie : "3. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Spółki samodzielnie w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), pozostali członkowie Zarządu, jak również Prokurenci upoważnieni są do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, a także w przypadku zaciągania zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych).” ; II. dotychczasowy §19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki - w brzmieniu : "8. Udzielanie Zarządowi zgody na: a) tworzenie, przedstawicielstw lub innych placówek oraz tworzenie i uczestniczenie w spółkach, b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, c) obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu , zastawu rejestrowego bąd¼ zastawu finansowego na jakimkolwiek składniku majątku Spółki, d) obciążenie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, e) zbycie lub jakiekolwiek czynności prowadzące do zbycia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki, f) Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.00,00-zł (sto tysięcy złotych), g) nabywanie, obciążanie i zbywanie akcji i udziałów w innych Spółkach, h) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi, i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę działalności w nowych dziedzinach oraz decydowanie o zaprzestaniu przez Spółkę kontynuowania działalności w dotychczasowych dziedzinach,” otrzymuje nowe, następujące brzmienie : "8. Udzielanie Zarządowi zgody na: a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -- b) zaciąganie przez Prezesa Zarządu zobowiązań w kwocie powyżej 1.500.000,00-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a przez pozostałych członków Zarządu i Prokurentów w kwocie powyżej 300.000,00-zł (trzysta tysięcy złotych), c) udzielenie poręczeń, gwarancji i dokonania innego typu czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować odpowiedzialnością Spółki za cudze długi w kwocie powyżej 500.000,00-zł (pięćset tysięcy złotych).” Propozycja zmiany do treści uchwały nr 22 w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej polegała na zamieszczeniu analogicznych zapisów w treści §16 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". |
| MGC__protokół z WZ__29.06.2016.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-29 19:46:19 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu |
MGC__protokół z WZ__29.06.2016.pdf
