INTERNET UNION - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Internet Union S.A. na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.
Akcjonariusz załączył projekty uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.
W związku z tym wnioskiem Zarząd Internet Union S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza.
Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
d)sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.,
e)udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
f)podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,
g)dematerializacji akcji serii D1, D2, E1 oraz F, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji D1, D2, F1 oraz F do obrotu na rynku NewConnect,
h)przyjęcia Programu Motywacyjnego,
i)emisji warrantów subskrypcyjnych serii C1, C2 i C3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji G1, G2 i G3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,
j)dematerializacji akcji serii G1, G2 i G3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji G1, G2 i G3 do obrotu na rynku NewConnect,
k)upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
l)określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
8.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Internet Union Pełnomocnictwo ZWZA 2017 aktualizacja.pdf

Projekty Uchwał Internet Union ZWZA 27 czerwca 2017 aktualizacja.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-05 12:24:16 Paweł Dobosz Prezes Zarządu