HURTIMEX SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Hurtimex S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach poniżej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

HURTIMEX-WZA 2018 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf

Ogłoszenie-o-zwołaniu-WZA-Hurtimex-S.A.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów WZA 2018.pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf

Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf

Upoważnienia do głosowania WZA.pdf

Raport roczny za 2017 r- Hurtimex S.A..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-30 12:32:34 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu