| Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: "ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bioerg Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią…………….. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bioerg Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią…………….. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (11) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Bioerg_Projekty na ZWZA_po wprowadzonych zmianach..pdf |
| Bioerg_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZ po wprowadzonych zmianach.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-08 21:34:15 | Sławomir Karaszewski | Prezes Zarządu |
Bioerg_Projekty na ZWZA_po wprowadzonych zmianach..pdf
Bioerg_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZ po wprowadzonych zmianach.pdf
