APANET - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wnioski akcjonariuszy

Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki - Piotr Leszczyński, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwał w tym zakresie. W uzasadnieniu swojego żądania uprawniony akcjonariusz wskazał, że w jego ocenie - mając na względzie dobro Spółki i dalszy jej rozwój - celowym jest wprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Andrzej Lis, działając w oparciu o postanowienia art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wniósł o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W związku z powyższym zmianie uległ porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., w którym wprowadzono następujące zmiany:
1. w zaktualizowanym porządku obrad dodano punkt 9) zawierający omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki,
2. w punkcie 10) zaktualizowanego porządku obrad, zawierającym listę przewidywanych uchwał podejmowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dodano literę "i,” w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz literę "j.” w sprawie wprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – w trybie art. 385 § 6 k.s.h; jeśli na Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki głosowanie odbędzie się w sposób przewidziany przepisami k.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki).

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., zawierające, zgodnie z art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zaktualizowany porządek obrad wraz z kompletem projektów uchwał oraz wzorem pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania uwzględniającymi zmiany wnioskowane przez akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

APA - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ z dnia 2017 06 08.pdf

APA - projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane w dniu 2017 06 08.pdf

APA - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania, zaktualizowany w d....pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-09 15:20:00 Andrzej Lis Prezes Zarządu