| Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 09.06.2017 r. otrzymał od Alicji Wiaderek będącej akcjonariuszem Emitenta, posiadającej 25,88% w kapitale zakładowym Emitenta, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 30.06.2017 r. sprawy: 1.Powołanie 5 członków Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. 2.Odwołanie członka Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. Złożone projekty uchwał przedstawiają się następująco: UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: §1 Powołać Lesława KULĘ do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: §1 Powołać Wandę JABŁONSKĄ do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: §1 Powołać Alicję WIADEREK do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: §1 Powołać p. Krzysztofa DURCZAK do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Assetus S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: §1 Powołać ………………….. do składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. na okres kadencji lat trzech. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. podjęta w dniu 30.06.2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Assetus S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: §1 Odwołać Adama MARIAÑSKIEGO ze składu Rady Nadzorczej spółki ASSETUS S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-10 11:03:04 | Piotr Wiaderek | Prezes Zarządu |
