Zarząd EastSideCapital S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku otrzymał żądanie akcjonariusza WestSideCapital Sp. z o.o., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd EastSideCapital S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 14):

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016,
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
9/Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016,
10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
11/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH,
13/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację niezbędną do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającą wniosek akcjonariusza, tj. ogłoszenie oraz projekty uchwał.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zmianie uległa godzina odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dotychczasowej 10:00 na godzinę 8:30.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Ogloszenie_ZWZ_zmiana.pdf
Uchwaly_projekty_zmiana.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-06-10 20:56:45Mateusz PastewkaPrezes Zarządu
Ogloszenie_ZWZ_zmiana.pdf

Pobierz
Uchwaly_projekty_zmiana.pdf

Pobierz