| Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. otrzymał żądanie od Akcjonariusza, Fundacji na rzecz Polskiej Innowacyjności z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. punktów: UCHWAŁA Nr 16/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu UCHWAŁA Nr 18/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu UCHWAŁA Nr 20/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu UCHWAŁA Nr 22/2017 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 23/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 24/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 25/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 26/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 27/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 28/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 29/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 30/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 31/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 32/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 33/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej UCHWAŁA Nr 34/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki UCHWAŁA Nr 35/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad 2.Podjęcie uchwały Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały Nr 2/2017 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 5.Podjęcie uchwały Nr 3/2017 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 6.Podjęcie uchwały Nr 4/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7.Podjęcie uchwały Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok 8.Podjęcie uchwały Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok 9.Podjęcie uchwały Nr 7/2017 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 10.Podjęcie uchwały Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok 11.Podjęcie uchwały Nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok 12.Podjęcie uchwały Nr 10/2017 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016 13.Podjęcie uchwały Nr 11/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 14.Podjęcie uchwały Nr 12/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 15.Podjęcie uchwały Nr 13/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 16.Podjęcie uchwały Nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 17.Podjęcie uchwały Nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016 18.Podjęcie uchwały Nr 16/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A04 i upoważnienia Zarządu Spółki 19.Podjęcie uchwały Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A04 do obrotu 20.Podjęcie uchwały Nr 18/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A05 i upoważnienia Zarządu Spółki 21.Podjęcie uchwały Nr 19/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A05 do obrotu 22.Podjęcie uchwały Nr 20/2017 w sprawie dematerializacji akcji serii A06 i upoważnienia Zarządu Spółki 23.Podjęcie uchwały Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenie akcji serii A06 do obrotu 24.Podjęcie uchwały Nr 22/2017 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki 25.Podjęcie uchwały Nr 23/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki 26.Podjęcie uchwały 24/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 27.Podjęcie uchwały 25/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 28.Podjęcie uchwały 26/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 29.Podjęcie uchwały 27/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 30.Podjęcie uchwały 28/2017 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 31.Podjęcie uchwały Nr 29/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 32.Podjęcie uchwały Nr 30/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 33.Podjęcie uchwały Nr 31/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 34.Podjęcie uchwały Nr 32/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 35.Podjęcie uchwały Nr 33/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 36.Podjęcie uchwały Nr 34/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Zarządu Spółki 37.Podjęcie uchwały Nr 35/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki 38.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:, a) Projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza, b) Instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| 03_WZ_TXF_2017-06-30_Projekty_uchwał - rozszerzenie.pdf |
| 05_WZ_TXF_2017-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-12 22:15:48 | Krzysztof Bzymek | Prezes Zarządu |
03_WZ_TXF_2017-06-30_Projekty_uchwał - rozszerzenie.pdf
05_WZ_TXF_2017-06-30_Formularze_do_wykonywania_prawa_głosu - rozszerzenie.pdf
