| Spółka NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz dodatkowe informacje wymagane zgodnie z § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” dotyczące odbycia Walnego Zgromadzenia spółki publicznej. W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 490.000 (czterysta dziewięćdziesięcioma tysiącami) głosów z 245.000 (dwustu czterdziestu pięciu tysięcy) akcji) akcji. Odstąpiono od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Witolda Kudla. W głosowaniu oddano 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % kapitału zakładowego Spółki w tym: - za Uchwałą 490000 głosów, - przeciw Uchwale 0 (zero), - wstrzymujących się 0 (zero). Uchwała nr 02/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 03/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015 obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 32.503.764,47 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy), d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 388.099,78 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), e) dodatkowe informacje i objaśnienia, W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 04/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 05/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy), zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 06/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wojnarowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu iż w zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz, który w związku z treścią uchwały nr 06/06/2016 nie powinien brać udziału w głosowaniu, zgromadzenie odstępuje od głosowania nad przedmiotową uchwałą. Uchwała nr 07/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kubikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 08/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 09/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Krygiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jordan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Radomskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mikołajukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu po pkt. 64 dodaje następujące punkty: "65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD: 46.14.Z); 66) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD: 46.52.Z). 67) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z).” W głosowaniu oddano 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 18,56 % (osiemnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw uchwale 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-07-01 10:59:14 | Daniel Wojnarowicz | Prokurent |
