STOPPOINT - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Damiana Puczyńskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku następujących spraw wraz z projektami uchwał:
1) Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
2) Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
3) Podjęcia uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz
4) Podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
Dodatkowo akcjonariusz wnosi o zmianę oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, gdzie zamiast daty 28 czerwca 2018 roku została zamieszczona data 28 czerwca 2017 roku.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku uwzględniający żądanie akcjonariusza oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego plik z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający ww. zmianę oraz plik z projektami uchwał zawierający propozycje uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (Uchwały nr 18/18, 19/18, 20/18, 21/18).
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za rok 2017.
8. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zalacznik_nr_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_28_06_2018.pdf

Zalacznik_nr_2_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28_06_2018(1).pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-07 12:05:20 Damian Puczyński Prezes Zarządu

2018-06-07 12:05:20 Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu